周思闻《反洗钱尽职调查讲解》

本课程围绕新修订的《反洗钱法》，讲解反洗钱可疑交易的识别、报告要素及尽职调查工作，旨在提升金融机构员工的反洗钱实务技能，确保合规性和有效性。