周思闻《反洗钱义务基础理论阐述》

本课程由周思闻老师主讲，围绕2024年新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，解读核心修订内容，讲解受益所有人识别方法，梳理尽职调查流程，介绍美国财政部金融制裁框架，解析大额可疑交易监测报告，并探索典型洗钱手法与工具。