康荣灿-《新监管形势下柜面操作风险及网点反电诈工作实务》6h

课程针对银行从业人员，讲解新监管形势下商业银行合规管理及风险防控压力，包括反电诈法等文件解读、“断卡行动”影响；阐述反电诈形势下的客户尽职调查，含标准、强化、持续、重新尽职调查；介绍《民法典》下的柜面操作风险；说明特殊客户群体业务办理举措；讲解银行结算账户的使用与销户，涉及客户信息保护、现金业务风险防控等。